本网讯 记者刘音妤 通讯员牛艳艳 温耀宗报道 2021年12月30日，甘肃白银吴某等人涉嫌集资诈骗洗钱案依法宣判。该案是《刑法修正案（十一）》实施后，甘肃省宣判的首例“自洗钱”案件和首例利用虚拟货币洗钱案件，也是目前全省判决的涉嫌洗钱犯罪人数最多、量刑最高、罚金最大的案件。

据了解，《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”正式纳入洗钱罪的规制范围，自去年3月正式施行后，人行兰州中支紧跟形势，多措并举，全力推动“自洗钱”案件宣判。在白银吴某等人“自洗钱”犯罪案件侦查起诉期间，该行指定专人重点关注，与省检察院共同赴白银景泰县开展研判会商，省市县三级人行、公检法部门对法律适用、证据要件等问题现场沟通解决，对涉案外省账户及时申请跨省调查，协助梳理查实利用虚拟货币洗钱路径，提供全国其他地方自洗钱案件判例，成功推动全省首例“自洗钱”案件顺利宣判。

据介绍，去年以来，人行兰州中支持续加强与当地公检法等部门的沟通对接，形成了上下联动、内外协同打击洗钱犯罪的合作机制，2021年全省共推动洗钱罪宣判案件12起，判决40人。

为推动建立协同打击机制，人行兰州中支充分发挥甘肃省反洗钱联席会议牵头职责，2021年，与省检察院、公安厅等部门开展研判会商20多次，创设编发《甘肃省反洗钱联席会议简报》5期，增强各成员单位对打击洗钱犯罪工作的信息共享和经验交流。同时，加强上下联动，指导人民银行市州中支与当地公检法部门建立了打击洗钱犯罪合作机制，通过线索移送、情报会商、调查支持、案件奖励等机制不断提升基层办案部门打击洗钱犯罪的积极性和主动性。

为推进洗钱案件侦办，人行兰州中支建立洗钱案件办理台账制度，发挥反洗钱监测和调查职能优势，加大洗钱案源拓展、线索挖掘和联合研判力度，对每一起洗钱案件全程跟踪指导，及时解决洗钱案件侦办中疑点、难点和堵点，积极推动案件的侦查、起诉和宣判。2021年，该行组织开展“可疑交易报告质量提升年”活动，指导全省金融机构主动加强对洗钱犯罪线索的监测分析，可疑线索移送率和立案率明显上升。引导检察机关提前介入，向省检察院推送洗钱线索26起，双方共同挂牌督办，实现侦诉判环节的无缝对接，提升案件侦查起诉效率。密切协助公安部门对40多起重点案件开展反洗钱调查320多次，深挖洗钱犯罪线索，补充洗钱资金证据链条，为案件侦办提供精准高效的金融情报支持。