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本网讯 记者曹平苹 通讯员张家玺 于玮报道 近日，湖南省常德市中级人民法院宣判了一起流水超2.6亿元、抓捕15人、6人受审的“跑分”平台案。该案线索由人民银行常德市中支提供，涉案金额为辖内同类案件之最。今年，该中支着力提高金融情报价值，协助公安机关破获多起大案要案，有力维护常德市的经济金融秩序。

“机制+行动”，多方协作构筑屏障。人民银行常德市中支积极加强同反洗钱联席会议单位的协调配合，共同出台《常德市打击治理洗钱违法犯罪三年行动方案》，与公安机关开展案情会商8次，协助侦破相关案件3起，与市检察院开展联合督导4次，按季对各县（市）工作情况进行现场考核，督促各县（市）完成工作目标。2022年以来，全市成功宣判4例洗钱案件，其中3起为自洗钱案件。

“重点+优化”，靶向施策精准发力。人民银行常德市中支通过日常监管、执法检查、调研座谈等方式指导金融机构对电信诈骗、虚开增值税发票等重点风险领域加大监测力度，同时优化金融情报管理工作，落实联合研判机制，严格落实5个工作日内移送要求，加强后续跟踪管理，并建立配套台账，确保件件有落实。截至今年11月，该中支共向侦查部门移送可疑交易线索35起，立案16起，其中电信诈骗案11起，虚开增值税发票案2起，立案率较往年大幅提高。

“培训+竞赛”，训考结合夯实基础。人民银行常德市中支将夯实义务机构履职基础和有效打击洗钱犯罪目标有机结合，举办线上培训2次，为金融机构开展线上反洗钱课程7次;联合市总工会举办全辖反洗钱业务竞赛，全市91家金融机构、113名选手踊跃参加，全面营造了“以赛促学、以赛促干、争先创优”的良好氛围。