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本网讯 记者 雷和平 通讯员 孟洁 报道 人行咸阳市中支立足于地方反洗钱行政主管部门的职责定位,全力推动反洗钱工作开展。今年以来,已推动洗钱案件立案7起。

人行咸阳市中支联合咸阳市中级人民法院、咸阳市检察院、咸阳市公安局等部门,积极开展典型案例学习,健全跨部门反洗钱沟通协作,推动落实《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》,努力形成打击洗钱、推动洗钱入罪工作合力;加强与市公安局的协作配合,以洗钱上游犯罪和地下钱庄案件为突破口,落实“一案双查”,重点追踪涉案资金,深挖洗钱犯罪线索,形成地方人民银行与公安部门的纵横联动。

人行咸阳市中支还坚持采取电话“一对一”指导当地银行机构重点可疑交易监测分析,及时跟进报送的重点可疑交易报告,提出完善要求。

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