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本网讯 记者牛艳艳 李丹萍 通讯员张彦军 张鹏报道 近日，人民银行定西市中心支行、定西市公安局联合牵头，组织全市9家成员单位开展了以“贯彻二十大 护航新征程 深入开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动”为主题的业务知识竞赛，以赛促学、以学促行，推动打击治理洗钱违法犯罪三年行动走深走实。

今年以来，人民银行定西市中心支行联合市公安局着力发挥定西市打击洗钱违法犯罪领导小组组长单位职能，采取切实举措确保全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动纵深推进、增量扩面、提质增效。上半年，全市以“洗钱罪”宣判1起、审理1起、立案侦查6起；以“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”审理1起、宣判7起。该行组织召开2023年全市打击治理洗钱违法犯罪联席会议，研判现阶段在办洗钱案件线索，梳理案源拓展、办案进展、存在的问题及难点。通过开展专题培训、风险提示、监管走访等方式，帮助当地金融机构完善可疑交易监测指标模型，深化人工参与分析，提升监测分析能力。上半年，共收到金融机构报送的重大可疑交易报告21份，涉及金额10443.69万元。组织成员单位、金融机构利用“3·15国际消费者权益日”“5·15打击和防范经济犯罪日”“6·26国际禁毒日”等特殊节点，开展打击洗钱犯罪主题宣传活动，推动反洗钱知识“进广场”“进社区”“进学校”。上半年，该行组织开展各类集中宣传90余场次，发放宣传资料5.9万余份，宣传受众超2.2万人次。