证券代码：002291            证券简称：遥望科技       公告编号：2023-041

【资料图】

                      佛山遥望科技股份有限公司

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   佛山遥望科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2023 年 6 月 1 日

下午 14:00，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼

公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2023 年

董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

   一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公

司提供担保额度的议案》；

   为支持控股子公司业务发展需要，公司拟为控股子公司杭州遥望网络科技有

限公司（以下简称“遥望网络”）新增提供不超过 80,000 万元人民币的银行授信

担保额度，担保期限为 1 年。

   独立董事对该事项发表了独立意见。

   （《关于为控股子公司提供担保额度的公告》内容详见信息披露媒体：

                                 《中国

证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股孙公

司提供担保额度的议案》；

   为支持控股孙公司业务发展需要，公司董事会同意按持股比例 51%为四川尊

遥供应链管理有限公司融资提供连带责任担保，担保金额为不超过 5,100 万元。

其他股东崔勇按照其持股比例 49%提供 4,900 万元连带责任担保。期限为自公司

股东大会审议通过之日起 1 年，

   本议案需提交公司股东大会审议。

   （《关于为控股孙公司提供担保额度的公告》内容详见信息披露媒体：

                                 《中国

证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

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   三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权下属子

公司对外投资的议案》；

   公司控股子公司遥望网络因业务发展，需要多个独立的主体运营直播等相关

主营业务。由于投资独立的主体时间较分散、数量较多、金额较小，为提高效率，

公司拟授权遥望网络对外投资的部分审批权限。

公司，以快速发展和运营遥望网络公司主营业务。

度的投资，由遥望网络董事长谢如栋审批；单笔超过人民币 500 万元或累计超过

人民币 5000 万元以上的投资，由遥望网络董事会审批。

   授权审批额度需符合公司《对外投资、对外担保管理制度》、

                             《董事会议事规

则》、

  《公司章程》等制度的规定，达到董事会或股东大会审议标准的，需提交上

市公司董事会或股东大会审议。

   以上投资指非风险投资、非关联交易。

后须重新进行授权审批。

   公司将做好相关的风险控制。遥望网络对外投资时，应尽量避免与关联方进

行交易，遥望网络不得从事业务范围和审批权限之外的对外投资事项，对外投资

审批需符合有关规定，应按照相关法律法规、公司规定履行审批、披露程序。

   此议案需提请公司股东大会审议。

   四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计2023年

度日常关联交易的议案》；

   独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

   （《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》具体内容详见信息披露媒体：

《 中 国 证 券 报 》、《证 券时 报》、《上 海证 券报 》和信 息披 露网 站 巨潮资讯网

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   五、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司

预计2023年度日常关联交易的议案》；

   关联董事谢如栋回避表决。

   公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

   （《关于控股子公司预计2023年度日常关联交易的公告》详见信息披露媒

体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资

讯网www.cninfo.com.cn）。

   六、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重新审议控

股子公司房屋租赁暨关联交易的议案》；

   关联董事谢如栋回避了表决，公司独立董事就本次关联交易发表了事前认

可和独立意见。

   （《关于重新审议控股子公司房屋租赁暨关联交易的公告》详见信息披露

媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮

资讯网www.cninfo.com.cn）。

   七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2022年

年度股东大会的议案》；

   （《关于召开2022年年度股东大会的公告》详见信息披露媒体：《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。

                             佛山遥望科技股份有限公司董事会

                                    二○二三年六月一日

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